证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2021-65
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
(1)现场会议召开时间：2021年12月17日下午2:00
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12
月17日(星期五)的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月
层会议室
和《公司章程》的规定。
(二)会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表25人，代表股份数
量82,806,560股，占公司有表决权股份总数的36.4787%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代
表股份77,841,899股，占公司有表决权股份总数的34.2916%。
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东18人，代表股份
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份14,706,561股，占上
市公司总股份的6.4787%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股
份9,741,900股，占上市公司总股份的4.2916%。
通过网络投票的股东18人，代表股份4,964,661股，占上市公司总
股份的2.1871%。
受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司董事、监事通过现场
结合公司视频会议系统形式出席了本次股东大会，通过公司视频会议
系统参会人员视为参加现场会议。其中董事长焦留军先生、监事会主
席车宏伟先生、职工代表监事李雨森先生及董事会秘书刘福生先生现
场参会，董事蒋宝军先生、董事张建锋先生、董事罗熊先生、董事岳
殿民先生、董事王玉敏女士、监事张廷秀先生通过视频会议方式出席
了本次会议，公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东
大会进行见证，全体高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
(一)表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
(二)表决结果
议案1.00：关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：同意82,806,560股，占出席会议所有股东所持股份
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其
中，因未投票默认弃权0股)
，占出席会议所有股东所持股份的0%。
出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决
情况：同意14,706,561股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未
投票默认弃权0股)
，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得本次出席会议的股东所持表决权的2/3以
上通过。
议案2.00：关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司
(持有68,099,999股)回避表决。
总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表
决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的0%。
出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决
情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
议案3.00：关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业
务暨关联交易的议案
本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司
(持有68,099,999股)回避表决。
总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表
决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的0%。
出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决
情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
议案4.00：2022年日常关联交易预计的议案
本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司
(持有68,099,999股)回避表决。
总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表
决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的0%。
出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决
情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
议案5.00：关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交
易的议案
本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司
(持有68,099,999股)回避表决。
总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表
决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的0%。
出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决
情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所
(二)律师姓名：张征、刘娟
(三)结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第四次临时股东大
会决议；
(二)北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股
份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
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冀东装备股票行情：
（诊股日期：2021-12-18）● 短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：迄今为止，共5家主力机构，持仓量总计7781.96万股，占流通A股34.28%
综合诊断：冀东装备近期的平均成本为7.69元，股价在成本上方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
