9月26日，深圳市公安局南山分局通过官方微信公众号发布关于对小牛资本集团有限公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的最新情况通报。
通报显示，8月23日，专案组已将彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪分别依法移送深圳市人民检察院、南山区人民检察院审查起诉。
通告特别提到，对于未退缴非法所得的人员，依法对经约谈扔拒不退缴非法所得的8名员工以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施，敦促小牛资本集团全体员工要主动将在职期间所得的奖金、佣金、提成等退缴。
此前相关媒体报道，1月13日，深圳市公安局南山分局对外通报，已对小牛资本集团以涉嫌非吸罪立案侦查，并于当日对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。
小牛在线一度是广东最大的P2P平台之一，累计成交额1171亿，借贷余额104.2亿元。
1月16日，深圳公安局南山分局发布《关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公共存款案的情况通报（二）》显示：已对彭某、李某立等63名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。同时，已查封、扣押、冻结公司以及相关涉案高管的股票账户、银行账户、房产、车轮等资产一批。
1月27日，深圳公安局南山分局发布《关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公共存款案的情况通报（三）》显示,2021年1月23日，对彭某、王某威等人以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。预示着小牛在线案件已经升级为“集资诈骗”。
来源：资管黑板报
