8月12日，湖南黄金（002155）股份2020年第一次临时股东大会暨第五届董事会第十六次会议在集团公司9楼一会议室召开。公司拟任董事、董事、独立董事、监事、职工监事及公司高管出席会议，湖南启元律师事务所律师出席并见证了本次会议。会议由公司董事陈建权主持。

　　▲湖南黄金股份2020年第一次临时股东大会现场

　　第一次临时股东大会以投票表决的方式，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，选举产生了王选祥为公司第五届董事会非独立董事。

　　新当选董事后，王选祥说，在接下来的工作中，将通过勤勉履职来充分发挥董事在公司生产经营上的决策作用，为湖南黄金股份的发展献计献策，为股东创造价值，回报股东的信任。

　　▲湖南黄金股份第五届董事会第十六次会议现场

　　第五届董事会第十六次会议听取了《关于提名湖南黄金股份有限公司第五届董事会董事长的函》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》及《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。会议全票通过了各项议案，选举王选祥为公司第五届董事会董事长；补选产生了王选祥为第五届董事会战略委员会委员及主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

　　湖南黄金集团（股份）党委书记、董事长王选祥说，感谢大家的信任，将把这份信任变成对工作的鞭策，信任既是压力，也是动力。如何当好董事长，发挥董事会的作用，王选祥用5个词进行了总结。

　　0 1

　　第一是勤勉

　　作为董事长如何履好职，如何让每一位董事充分发挥专业优势，首先董事长带头勤勉，勤勉工作、勤勉学习、勤勉经营、勤勉带队伍。

　　0 2

　　第二是专业

　　最支撑董事会的是专业，要依靠所有董事最专业的知识和在行业的经验，来为湖南黄金股份的发展献计献策。

　　0 3

　　第三是民主

　　民主的决策是董事会必须遵循的，要严格按照公司法的相关要求，来行使董事会的民主决策。

　　0 4

　　第四是科学

　　在民主决策的基础上，要把董事的意见归纳起来、集中起来、提升起来，形成科学的决策。

　　0 5

　　第五是依法

　　作为一个公众公司，要把依法依规、合规管理，作为公司治理的一个最重要的因素。

　　对于下一步董事会的工作重点，王选祥从战略的问题、考核的问题、风险的问题及治理的问题，提出了四点要求：

　　第一是定位

　　0 1

　　董事会要抓大事和要事。要根据集团公司“十四五”规划要求，审视股份公司的定位，在总结好的经验的前提下，再来定位。定位既要有远景，也要有近景，要着眼长远，立足现实。要聚焦主业，发挥优势，先做强做优，再逐步做大。要对标对表，找行业标准定位，找差距、补短板，不断完善公司治理结构，提高公司治理效能。

　　第二是风险

　　02

　　股份公司是一个公众公司，要加强信息披露的管理。要时刻风险、防范风险，对所有的股东要同股同利，秉持公平公正，勤勉为股东创造价值。

　　第三是机制

　　0 3

　　要以效率效能为核心进行机制优化，薪酬考核与机制设置要在效率优先的前提下，又合规合法地运行。机制的核心是薪酬与考核，只有用好了考核指挥棒作用，才能充分挖掘和调动人的潜能和积极性。

　　第四是内控

　　0 4

　　要不断加强内控建设，完善治理结构，提升公司的盈利能力，实现公司高质量发展。

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湖南黄金股票行情：

（诊股日期：2020-08-13）

● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。

● 中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。

● 长期趋势：迄今为止，共6家主力机构，持仓量总计1305.53万股，占流通A股1.09%

综合诊断：近期的平均成本为8.75元，股价在成本上方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。