重要内容提示
公司同意放弃金英股份有限公司19.50%股权的优先购买权。
● 本次关联交易符合相关法律法规及相关要求，不影响本公司对金鹰共同创造的持股比例，不改变本公司合并报表的范围，不会对本公司产生不利影响
本次变更仅调整部分股权转让的受让方，转让方及转出比例不作调整
本公司放弃金鹰共创股权转让优先购买权，不涉及新增投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
● 本次交易构成关联交易，属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议
上述方案审议通过后，公司积极安排相关人员推动金鹰共创股权转让变更。在此期间，为了进一步提高其他核心岗位员工的积极性，激发管理团队的凝聚力和企业的活力，在保持公司持股比例和转让方转让股份比例的基础上，推动金鹰共同创造的快速发展，同意增加和调整部分新的受让人，公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任
持股比例。具体情况如下：
1、变更前：上述五人已将其合计19.50%的股份转让给邵燕芬3.00%、杨飞3.00%、邵宏芬2.25%、刘昌华2.25%、庄海钧2.25%、孙亚丁2.25%、张光明2.25%、乐瀚峰2.25%。变更后：上述五人已将其19.50%的股份转让给邵燕芬3.00%、杨飞3.00%、邵宏芬2.25%、刘昌华2.25%、乐瀚峰2.25%、黄兰芳1.20%、潘芬平0.75%、陈俊登0.75%、滕建军0.70%、王伯纳0.70%、庄海钧0.70%
65%、孙阿丁0.65%、张光明0.65%
除了上述变化，方案的其余部分没有变化。陈世军为公司董事，张维安为浙江金鹰集团有限公司董事，徐伯涛为公司副总经理，邵彦芬为公司董事。四人均为本公司的关联自然人。本次交易与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。参与本次董事会会议的相关董事回避投票。本次关联交易属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议
2、新受让人的基本情况
新受让人如下：
受让人9：黄兰芳，女，中国籍，金鹰核心骨干
10号受让人：潘芬平，女，中国籍，金鹰共同创作的核心骨干
受让人11：陈俊登，男，中国籍，金鹰联合创作的核心骨干
受许人12：滕建军，女，中国籍，金英，共同创作的核心骨干
受让人13：王伯娜，女，中国籍，金鹰共同创作的核心骨干
14：陈佩珍，女，中国籍，金鹰核心骨干
3、金英共同创造股权结构变更
上述转让方和受让方将根据董事会审议的最新方案签署股权转让协议，并办理公司股权转让、公司章程变更等工商事务。股权转让前后，金英共同创造的股权结构变化如下：
股权转让前股权转让后股东序列号认缴出资额（万元）比例认缴出资额（万元）比例一浙江金英股份有限公司。，有限公司壹仟捌佰叁拾61%壹仟捌佰叁拾61%贰陈世军肆佰伍拾15%贰佰贰拾伍7.50%叁张维安贰佰肆拾捌拾肆%肆刘海军壹佰捌拾六%玖拾叁%伍徐伯韬壹佰伍拾伍%柒拾伍2.50%六邵艳珍壹佰伍拾伍%七十五2.50%七邵燕芬九十三%八杨飞九十三%九邵宏芬六十七点五零2.25%十刘昌华六十七点五零2.25%十一乐汉峰六十七点五零2.25%十二黄兰芳（新）三十六1.20%十三潘芬平（新）二十二点五零0.75%十四陈俊登（新）22.5.0.75%滕建军十五人（新）21人0.70%王伯纳十六人（新）21人0.70%陈佩珍十七人（新）21人0.70%庄海军十八人十九人五分零0.65%孙一丁十九人五分零0.65%张光明二十人五分零0.65%合计三千一百分之三放弃股权转让优先购买权的原因及其对公司的影响公司放弃股权转让优先购买权是基于公司长期发展战略和实际经营的综合考虑。本次交易完成后，公司对金英共同创造的持股比例不变，公司合并报表范围不变。本次调整不会对公司的生产经营活动产生不利影响，也不会对公司产生任何影响
公司财务将产生不利影响，不会影响公司的发展规划。不会损害公司及其股东的利益，尤其是中小股东的利益。本次交易价格由双方根据金鹰共同创造的实际业务情况和未来发展前景，本着自愿、诚实信用的原则，通过友好协商确定
5、本次关联交易应履行的审查程序
（1）公司董事会审计委员会审查程序
公司第十届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》以及关联交易部分内容的变更。各方认为，本次交易不会影响公司的独立性，不会损害公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益，并同意将该提案提交董事会审议
（2）经公司独立董事事先批准
公司放弃金英共创股权转让优先购买权符合公司的实际发展，不会对公司的生产经营活动和财务产生不利影响；本次股权转让仅调整和扩大了受让人的范围，原转让人、转让比例和转让金额不变。本次关联交易符合相关法律、法规和规范性文件的规定。同意将《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权及变更关联交易部分内容的议案》提交公司第十届董事会第六次会议审议，其中关联董事需回避表决
（3）公司董事会审议程序
